Nghi vấn Do Kwon “biển thủ” 80 triệu USD mỗi tháng từ Terraform Labs

Do Kwon của Terra dường như đang gặp nhiều rắc rối hơn khi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ cho biết đã nhúng tay vào các hoạt động rửa tiền của Do Kwon.

Nghi vấn Do Kwon “biển thủ”

Cơ quan này cũng đã mở một cuộc điều tra để tìm hiểu về việc Terra sụp đổ.

Anh chup Man hinh 2022 06 10 luc 11.37.21

Theo báo cáo của hãng thông tấn Hàn Quốc Naver và JTBC:

“Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ gần đây đã tiến hành một cuộc khảo sát trực tuyến từ xa về một số nhân viên chủ chốt của Terra. Tập trung vào việc hỏi về các vấn đề xung quanh Terra”.

Naver tuyên bố rằng JTBC trước đây đã báo cáo và dự đoán sự sụp đổ và sụp đổ của hệ sinh thái Terra nhưng nhấn mạnh rằng chúng đã bị bỏ qua.

Do Kwon vướng vào vòng lao lý với SEC (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

Do Kwon vướng vào vòng lao lý với SEC (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

SEC vào cuộc điều tra hoạt động rửa tiền của Do KwonSEC vào cuộc với các cáo buộc rửa tiền của Do Kwon (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

SEC vào cuộc với các cáo buộc rửa tiền của Do Kwon (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ báo cáo đã phát hiện ra con số 80 triệu đô la (100 tỷ won) quỹ công ty hàng tháng được gửi đến các ví khác nhau để chi trả chi phí hoạt động.

Hoạt động này được cho là diễn ra vài tháng trước khi Terra sụp đổ. Hoạt động cụ thể này, theo các báo cáo, làm dấy lên nghi ngờ rửa tiền của Do Kwon.

JTBC báo cáo rằng SEC đã bảo đảm các tuyên bố nội bộ tiết lộ rằng “các khoản tiền đã chảy vào hàng chục ví tiền điện tử”.

Một nguồn tin nội bộ cho biết Kwon chưa nhận được bất kỳ khoản thanh toán chính thức nào từ công ty.

Ông chủ Terra Labs vướng phải cáo buộc rửa tiền (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

Ông chủ Terra Labs vướng phải cáo buộc rửa tiền (Nguồn ảnh: Watcher Guru)

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã điều tra Kwon Do-Hyung vì vi phạm các điều luật Chứng khoán.

Cáo buộc rằng dịch vụ blockchain Terra có thể sử dụng để mua cổ phiếu Hoa Kỳ là vi phạm Đạo luật Chứng khoán.

Nếu các cáo buộc được phát hiện là đúng, Kwon có thể phải đối mặt với pháp lý hình sự tại Hoa Kỳ.

Hiện tại, “Do Kwon vô tội cho đến khi được chứng minh là có tội với tất cả các cáo buộc trước tòa án.”

Tham khảo thêm về nghi vấn giải thể Terraform https://allinstation.com/do-kwon-len-tieng-ve-nghi-van-co-tinh-giai-the-terraform-labs-truoc-khi-luna-sup-do

Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
🌎 HC Capital Channel
🌎 HC Capital Group Chat
🌎 HC Research Channel
🌎 HC Research Group Chat

e2b40dfc5c1bec3378ff9fd878439d51?s=96&d=mm&r=g
Allinstationhttps://allinstation.com/
Kênh chia sẻ tin tức, kiến thức, kinh nghiệm về blockchain và thị trường tiền điện tử.

Liên quan

Mới nhất

bài nên đọc