Aa
Bookmark (0)
ClosePlease loginn

Những nạn nhân sau sự sụp đổ của LUNA và UST

Trong những ngày gần đây, cộng đồng tiền mã hóa đã phải đối mặt với một sự kiện được xem là Thiên nga đen lớn nhất từ trước tới giờ trong thị trường Crypto vì rất hiếm để có thể xảy ra khi 1 dự án thuộc Top 10 dự án có vốn hóa lớn nhất thị trường mất hoàn toàn giá trị của nó. Được ví von là đàn em theo sau dự án “scam thế kỷ” Bitconnect đã từng khiến cho rất nhiều nhà đầu tư trên thế giới mất trắng, hiện tại giá trị của Luna nói riêng và cả hệ sinh thái Terra nói chung đã gần như đã trở về con số 0.

Ngoài các nhà đầu tư và các quỹ bị thua lỗ nặng nề, sự kiện lần này còn gây ra rất nhiều liên lụy đến hàng loạt các cá nhân và tổ chức khác. Trong bài viết này, Allinstation sẽ cùng anh em điểm qua các nạn nhân đã phải hứng chịu sự ảnh hưởng từ sự sụp đổ của LUNA và UST nhé!

Tổng quan hệ sinh thái và các dApps trên Terra 

Tổng quan hệ sinh thái Terra

pasted image 0

Theo thống kê từ DefiLlama, Hệ sinh thái Terra trong những ngày gần đây đã chứng kiến thiệt hại hơn hơn 99.5% so với TVL 32 tỷ USD của ngày 08/05 về chỉ còn 220 triệu USD vào sáng 18/05.

pasted image 0 1

Các dApps trên Terra

Các giao thức DeFi hàng đầu của Terra như Anchor, Risk Habor, Astroport… cũng như ghi nhận TVL mất hơn 90% trong những ngày qua.

pasted image 0 2

Một trong những dApps lớn nhất trên hệ sinh thái Terra đó là Anchor Protocol. Anchor Protocol được hiểu đơn giản là một giao thức gửi tiết kiệm và cho vay UST trên blockchain Terra, mức lợi nhuận nhận từ việc gửi tiết kiệm suất phần trăm hàng năm ổn định từ 18% ~ 20%. Dự án Anchor cũng đã phải hứng chịu nặng nề nhất trong sự sập đổ của hệ sinh thái Terra.

Cụ thể vào ngày 05/05/2022 thì TVL của Anchor đã đạt được hơn 20.25 tỷ USD, nhưng hiện tại ngày 18/05/2022 thì TVL chỉ còn hơn 159.54 triệu USD, cho ta thấy được sự ảnh hưởng rất nặng nề.

1111

Giá của Token Anchor Protocol (ANC) hiện tại chỉ còn 0.126 USD đã giảm hơn 97% so với thời điểm đạt ATH 8.23 USD vào ngày 08/03/2021.

Nhà sáng lập và đội ngũ

Nhà sáng lập, Do Kwon- CEO của Terra – Do Kwon và đội ngũ đã mất đi một đế chế lớn mà ông mất 4 năm để xây dựng. Hiện tại thì họ vẫn đang cố gắng để có thể hồi sinh lại được đế chế mà mình đã xây dựng bấy lâu nay bằng những bản Hard Fork.

Anh em có thể đọc thêm tại đây về những vấn đề xung quanh Terra trên Allinstation nhé!

Đề xuất hồi sinh Terra thông qua hard fork của CEO Do Kwon đã bắt đầu quá trình biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu bầu. Hiện tại số lượng vote Đồng ý chiếm ưu thế lên đến 87.48% với 110,081,277 phiếu. Nếu đề xuất lần này được thông qua, Terra sẽ hard fork blockchain vào ngày 27/05 tới.

Hiện tại, số lượng vote Đồng ý chiếm ưu thế lên đến 80% với 145,072,978 phiếu. Nếu đề xuất lần này được thông qua, Terra sẽ hard fork blockchain vào ngày 27/05 tới.

222222

Nguồn: https://station.terra.money/proposal/1623

pasted image 0 3

Orion.Money là validator từng đứng Top 1 đã nắm hơn 35 triệu LUNA với giá trị lên đến hơn 4 tỷ USD khi Luna đạt được ATH giá gần 120 USD. Với giá trị hiện tại của LUNA, số tiền bỏ ra của họ gần như mất trắng.

Các validator cũng không thể bán trong lúc giá LUNA tụt giảm mạnh bởi vì các validators khi muốn unstake khỏi mạng lưới Terra thì phải chờ unlock khoảng hơn 21 ngày. Các validator khác cũng ảnh hưởng tương tự, gây ra một sự mất mát rất lớn cho các nhà đầu tư đã sttake vào các validator.

Các giao thức khác có sử dụng LUNA và UST

Một trong những dApps cũng hứng chịu thiệt hại nặng nề đó là Venus Protocol. Nguyên nhân là vì giá của đồng LUNA giảm mạnh nên dự án Chainlink tạm ngừng cung cấp giá của các đồng coin trên thị trường, trong đó có giá của LUNA cho dự án Venus Protocol.

Vào thời điểm giá của LUNA trên Venus Protocol là 0.107 USD thì bên ngoài thị trường, giá của LUNA chỉ còn là 0.01 USD, một số kẻ xấu đã chớp lấy thời cơ để ăn chênh lệch giá. Xuất hiện 2 tài khoản đã nhanh chóng chuyển vào dự án hơn 230,000,000 LUNA với giá trị thực ngoài thị trường thời điểm ấy chỉ có giá trị khoảng 2.3 triệu USD nhưng trong Venus Protocol thì nó lại có giá trị hơn 23 triệu USD. Sau đó, 2 tài khoản đã vay ra những đồng Coin khác với giá trị tương đương hơn 13.5 triệu USD.

Những dự án lending crypto như Celsius Network đều đã bị cộng đồng đặt ra nhiều nghi vấn vì có thể đã gửi tiền của người dùng lên Anchor để nhận lãi 18% – 20%.

Vào ngày 12/05, sàn giao dịch Crypto.com đã thông báo gặp lỗi hiển thị giá và đảo ngược toàn bộ các giao dịch diễn ra trong một tiếng đồng hồ khi sàn bị lỗi, đồng thời bồi thường cho mỗi người dùng bị ảnh hưởng 10 USD. Nhiều người dùng đã phản ứng mạnh vì thông báo này, cho rằng sàn không tôn trọng người dùng vì lợi nhuận của họ đã bị đảo ngược.

Các đồng stablecoin khác

Tác động từ vụ việc mất Peg của Stablecoin UST đã ảnh hưởng đến các dự án stablecoin khác như USDN của Waves, USDX của Kava. Gần đây vào ngày 12/05/2022 thì stablecoin lớn nhất thị trường là USDT đã bị mất peg khi nhà đầu tư bán tháo để chuyển sang những đồng stable như USDC và BUSD, tuy nhiên ngay sau đó thì USDT lại quay trở lại giá 1 USD.

pasted image 0 5

pasted image 0 6

pasted image 0 7

Anh em đọc thêm bài viết về phân loại các đồng stablecoin trên thị trường tại đây nhé!

Nhà đầu tư

Các quỹ đầu tư của Terra

pasted image 0

Có thể thấy các quỹ đầu tư vẫn “đu đỉnh” như các anh em chúng ta, cụ thể anh em có thể thấy vào ngày 09/12/2021 thì quỹ CHIRON đã gọi vốn hơn 50 triệu USD với giá $75/LUNA.

pasted image 0 8

Tổng số tiền mà dự án Terra đã kêu gọi được trong năm 2021 gần 175 triệu USD. Và với giá trị hiện nay, con số đó chính thức xấp xỉ bằng 0. Trong đó có các quỹ như sau:

Delphi Digital là builder đi cùng Terra trong những ngày đầu đã mất rất rất nhiều, gần như tất cả ở khoản đầu tư vào Terra và các dự án trong hệ sinh thái. Ngoài ra, Delphi Digital còn chấp nhận sử dụng UST để thanh toán mua tài khoản Premium của mình.

Quỹ đầu tư Hashed được cho là thiệt hại nặng nhất, có thể lên đến 3.5 tỷ USD vì họ đang là người nắm giữ đến hơn 11% lượng token LUNA staking trên Terra. Ngoài ra Quỹ còn đầu tư vào nhiều dự án khác trong hệ sinh thái này.

Tỷ phú Mike Novogratz – CEO của công ty đầu tư tiền mã hóa Galaxy Digital và là một trong những VC đã bỏ tiền vào dự án, báo lỗ 300 triệu USD chỉ từ đầu tháng 04/2022 đến nay, khả năng cao là vì khoản đầu tư vào hệ sinh thái Terra. Ông cuồng dự án Terra đến mức đã xăm Luna lên cánh tay của mình.

Ngoài ra Hashed và Jump Crypto đều là các validator của Terra, nghĩa là họ đã phải Stake một số lượng lớn LUNA. Tuy nhiên sau khi unstake, họ cần 21 ngày chờ đợi mới có rút được số LUNA đang bị khóa để có thể giao dịch trên thị trường. Cơ chế này ban đầu được sinh ra nhằm để khuyến khích người dùng ở lại với hệ sinh thái Terra. Và hiện tại giá trị LUNA trên các Validator của họ gần như bằng 0.

Điều đáng buồn là sau khi mất peg thì các quỹ đầu tư lớn như Jump Crypto đã tiếp tục cố gắng nổ lực hỗ trợ Terra bằng cách góp vốn hơn 700 triệu USD. Justin Sun – CEO BitTorrent và Tron network sau đó cũng đã nỗ lực cứu UST. Tuy nhiên nỗ lực của ông dường như không được đền đáp vì hiện tại UST đang giao dịch với mức giá dưới 0.1 USD gây ra cho ông một khoản thiệt hại không hề nhỏ.

pasted image 0 10

Cộng đồng Holder LUNA & UST

Sau vụ sụp đổ của hệ sinh thái Terra thì đã gây ra một thiệt hại tương đối lớn đối với những nhà đầu tư cá nhân trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng.

pasted image 0 11

Tóm tắt vụ cược đơn giản là sau 1 năm kể từ ngày 14/03/2022 Luna với giá trị trên 88 USD thì Sensei Algod sẽ mất 1 triệu USD cho Do Kwon, tuy nhiên ngược lại thì Do Kwon sẽ phải mất 2 triệu USD cho Sensei Algod nếu giá Luna thấp hơn 88 USD.

pasted image 0 12Ngay sau đó thì Do Kwon cũng đã chấp nhận lời đặt được của Gigantic Rebirth với giá lên đến 10 triệu USD với điều kiện tương tự như Sensei Algod.

Vì thông tin cá cược LUNA lần này gần giống như lần cá cược giữa Sam – CEO của FTX về đồng SOL với cộng đồng và những người antifan SOL khi họ cho rằng SOL không có giá trị gì cả chỉ là 1 dự án bơm thổi. Tuy nhiên kết quả là SOL đã đạt ATH ở mức giá hơn 260 USD.

pasted image 0 13

Vì sự tiếc nuối của dự án Solana là một case study khá thành công, thế các holder rất tin tưởng vào dự án Terra, không ít người đã tất tay ALL IN toàn bộ tài sản mà mình có vào LUNA và UST, dẫn đến hiện tại rất rất nhiều nhà đầu tư mất trắng toàn bộ số tiền mà mình đã đầu tư.

Nhiều nhà đầu tư cũng “múc đáy” LUNA khi giá trị của token này giảm về các vùng hỗ trợ như $40, $20, $5, $1 mà không hề để ý đến cơ chế mint LUNA để trợ giá UST, khiến cho nhiều người vỡ mộng tưởng là “bắt đáy” nhưng thực chất là “bắt dao”.

pasted image 0 14

Các sàn giao dịch

Các sàn , Việc sập giá mạnh của LUNA đã khiến nhiều sàn giao dịch cho phép short LUNA phải giảm đòn bẩy với các vị thế Future và sau đó là delist LUNA khỏi giao dịch Future vì lợi nhuận của các trader short LUNA  tạo ra một khoản lỗ tương đối lớn cho các sàn giao dịch.

pasted image 0 15

Sự thua lỗ này được thể hiện rõ qua thống kê của Forbes:

  • CZ – CEO của Binance đã mất hơn 37.6 tỷ USD.
  • Brian Amstrong – CEO của Coinbase cũng đã mất tới 4.4 tỷ USD.
  • Sam Bankman Fried – CEO của FTX đã mất 3 tỷ USD.
  • Cá voi MicroStrategy đã mất 694 triệu USD.

Tổng kết

Qua bài viết trên mình đã điểm qua cho anh em thấy sự ảnh hưởng nặng nề và những hệ lụy có thể kéo dài sau vụ sụp đổ của LUNA và UST. Tuy nhiên, điều đáng lo ngại hơn là sự việc này là đã đem lại những điều tai tiếng không tốt trong thị trường crypto, phủ lên một màu đen tối cho tương lai của thị trường và dẫn đến việc giá Bitcoin sụt giảm mạnh, thị trường crypto lao dốc không phanh.

Hy vọng anh em thấy bài viết này hữu ích, hãy đón chờ các bài viết mới từ Allinstation nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *