Allinstation
Vào rạng sáng 10/10, các công tố viên liên bang tại Boston đã truy tố 4 công ty crypto gồm Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade cùng 14 cá nhân liên quan, theo báo cáo từ Reuters.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã gia tăng sự đàn áp đối với các công ty crypto trong năm qua, đặc biệt là trong các vụ kiện chống lại sàn giao dịch Binance. Hành động vào thứ Tư được xem là vụ truy tố hình sự đầu tiên đối với các công ty tài chính liên quan đến thao túng thị trường và giao dịch giả mạo trong ngành công nghiệp crypto, theo thông tin từ Reuters.
Theo tuyên bố từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ tại Quận Massachusetts, bốn bị cáo đã đồng ý nhận tội và hơn 25 triệu USD crypto đã bị thu giữ. Các công tố viên cho biết, những bị cáo đã thành lập các công ty crypto, tung tin sai lệch về các loại tiền điện tử của họ và thực hiện các giao dịch giả mạo (wash trade) để tạo ra ảo tưởng về hoạt động giao dịch, khiến các nhà đầu tư tin rằng những token này là cơ hội đầu tư tốt, từ đó đẩy giá token lên cao. Sau đó, họ bán toàn bộ số token này với giá cao, qua đó khiến giá token sụt giảm rất nhanh và gây thiệt hại cho nhà đầu tư.
Các công ty crypto còn thuê các nhà tạo lập thị trường (market maker) để thực hiện giao dịch giả mạo nhằm nhận được khoản thanh toán, các công tố viên cho biết. Các market maker này được cho là ZM Quant, Gotbit, CLS Global và MyTrade, theo tuyên bố từ phía cơ quan chức năng.
Joshua Levy, Quyền Luật sư Hoa Kỳ, phát biểu:
“Đây là trường hợp mà công nghệ mới – tiền điện tử – gặp phải chiêu trò cũ hàng thế kỷ – pump and dump (bơm giá và xả hàng). Thông điệp hôm nay là: Nếu bạn đưa ra tuyên bố sai để lừa gạt nhà đầu tư, đó là hành vi gian lận. Chúng tôi sẽ tích cực truy tố các hành vi gian lận, bao gồm cả trong ngành công nghiệp tiền điện tử.”
Cục Điều tra Liên bang (FBI) cũng tham gia cuộc điều tra và đã tạo ra token crypto riêng của mình, NexFundAI, để phát hiện các hành vi sai trái.
Jodi Cohen, đặc vụ phụ trách FBI tại Boston, cho biết:
“FBI đã thực hiện bước đi chưa từng có tiền lệ khi tạo ra một token và công ty tiền điện tử của chính mình nhằm xác định, phá vỡ và đưa các đối tượng gian lận ra trước công lý.”
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
