Allinstation
Vào ngày Chủ nhật (11/6), John Reed Stark, một người từng làm lãnh đạo trong Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), thông báo rằng Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) khả năng đã hoặc sẽ truy tố Binance tội rửa tiền.
Why US DOJ Will File, Or Has Already Filed Under Seal, a Binance-Related Criminal Indictment
Having worked in the US SEC Enforcement Division for almost 20 years and managed many US SEC-DOJ joint prosecutions, IMHO, there exist a litany of indicators that US DOJ will file, or… pic.twitter.com/VSbDKUh5EF
— John Reed Stark (@JohnReedStark) June 11, 2023
Ý kiến của Stark được đưa ra sau khi SEC khởi kiện Binance vào ngày 5 tháng 6 năm 2023 vì vi phạm luật chứng khoán. Ông nhấn mạnh sau việc Cơ quan Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) điều tra Binance, cùng với vụ kiện mới nhất từ SEC, việc DOJ mở cuộc truy tố hình sự Binance sẽ dễ xảy ra hơn là những hành động pháp lý thông thường.
Cụ thể CFTC đã điều tra Binance với việc đã hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm. Trong khi đó vụ kiện của SEC cáo buộc rằng Binance đã xáo trộn tiền của khách hàng và thao túng thị trường. Từ đấy có thể thấy Binance chưa bị kiện hay điều tra tội rửa tiền. Qua đó Stark suy luận rằng DOJ có thể sẽ là bên thực hiện điều đấy.
“Tôi tin rằng DOJ đang làm việc cùng SEC, CFTC và nhiều nguồn tin/tố giác, và bước tiếp theo có thể là nộp đơn hoặc công bố các cáo buộc hình sự liên quan đến Binance”, Stark kết luận.
Đây không phải lần đầu tiên Stark đưa ra những cảnh báo “diều hâu” tới crypto và các sàn CEX.
Vào tháng 1, Stark khẳng định rằng “làn sóng tấn công pháp lý” tới crypto chỉ mới bắt đầu sau khi SEC buộc tội Gemini và Genesis. Gần đây ông cũng đưa ra cảnh báo rằng người dùng “hãy rút tiền khỏi các sàn CEX ngay lập tức”
Anh em tham gia các kênh thông tin của chúng mình để thảo luận và bắt kịp những diễn biến mới nhất của thị trường nhé:
HC Capital Channel | HC Capital Group Chat
Allinstation Channel | Allinstation Chat
Margin HC Channel | Margin HC Group Chat
HC Gem Alerts | HC Gem Alerts Chat
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
