Allinstation
Binance, sàn giao dịch tiền mã hoá lớn nhất thế giới, sẽ rời khỏi thị trường Mỹ và chấp nhận trả tổng cộng 4.3 tỷ USD tiền phạt cho Mạng lưới Thực thi Tội phạm Tài chính (FinCEN) và Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC).
Cụ thể theo thoả thuận, Binance sẽ trả 3.4 tỷ USD cho FinCEN và 968 triệu USD cho OFAC. Đồng thời Binance sẽ hoàn toàn rút khỏi thị trường Mỹ và chỉ định một người giám sát trong 5 năm. Người này sẽ quản lý chương trình tuân thủ các biện pháp trừng phạt, và Bộ Tài chính Mỹ sẽ có quyền truy cập vào hồ sơ và hệ thống của Binance trong thời gian đó. Thêm vào đó, cuộc điều tra kéo dài về Binance cũng chấm dứt.
Today, @USTreasury announced the largest enforcement action in our history against Binance, the world’s largest virtual currency exchange. This action is a result of Binance’s egregious violations of U.S. anti-money laundering and sanctions laws. https://t.co/V4IM0b16H3
— Treasury Department (@USTreasury) November 21, 2023
Thỏa thuận này được đạt sau khi cả hai cơ quan cáo buộc Binance vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng và một số chính sách trừng phạt. Họ cũng cáo buộc CEO Binance là Changpeng Zhao (CZ) với nhiều tội danh khác nhau, trong đó có việc cho phép rửa tiền.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Janet Yellen nhấn mạnh rằng đây là thoả thuận lớn nhất trong lịch sử của Bộ. Các quan chức Mỹ cũng nói rằng Binance đã cho phép các cá nhân có liên quan đến các tổ chức như Hamas, Nhà nước Hồi giáo Iraq và Syria, người dân ở Triều Tiên, và đối tượng rửa tiền sử dụng nền tảng giao dịch của họ.
Như Allinstation đã đưa tin, vào ngày 22/11 theo giờ Việt Nam, Binance đã công bố việc chấp nhận đóng phạt và CEO Binance Changpeng Zhao (CZ) sẽ rời chức vụ Giám đốc Điều hành của sàn Binance, đồng thời thừa nhận vi phạm các yêu cầu chống rửa tiền trước tòa án liên bang Seattle vào chiều ngày 22/11 (giờ Mỹ).
Xem thêm: CEO Binance nhận tội, chính thức từ chức – Sàn Binance nộp phạt 4.3 tỷ USD
Muốn nhận tin tức sớm nhất về thị trường và các dự án? Anh em hãy tham gia tại đây nhé.
